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太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告

时间:2020-01-04 06:46:14 来源:网络 作者:匿名 阅读:34次
原标题:太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告证券代码:600281         &

原标题:太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告

  证券代码:600281          证券简称:太化股份       公告编号:2020-003

  太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  太原化工股份有限公司第七届董事会2020年第一次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年12月26日以电话和邮件形式发出。本次会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、关于公司与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务的议案

  会议同意与阳煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》,开展金融服务业务,具体内容详见同日在上海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)披露的《金融服务协议》。

  此议案需经股东大会审议通过。

  独立董事发表了事前认可意见和独立意见,认为公司与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东尤其是中小股东的利益,同意提请董事会及股东大会审议。

  关联董事张旭升先生、乔鸿鹄先生、李云峰先生、魏洪亮先生、景红升先生、罗卫军先生回避表决。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

  公司定于2020年1月20日(星期一)下午2:30召开2020年第一次临时股东大会,详见公司临2020-O04号公告。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告

  太原化工股份有限公司董事会

  2020年1月3日

  证券代码:600281        证券简称:太化股份        公告编号:2020-004

  太原化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年1月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年1月20日   14点30分

  召开地点:公司五楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年1月20日

  至2020年1月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  此议案经公司第七届董事会2020年第一次会议审议通过。详情参见2020年1月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:1

  应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记地点:山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室

  联系地址:山西省太原市义井街20号太化股份公司

  联系电话:0351——5638116

  联 系 人:陈永新先生

  通讯地址:山西省太原市义井街20号

  邮政编码:030021

  本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

  六、 其他事项

  无

  特此公告。

  

  太原化工股份有限公司董事会

  2020年1月4日

  附件1:授权委托书

  报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  太原化工股份有限公司:

  兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月20日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年   月   日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


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