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天津一汽夏利汽车股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

时间:2020-06-02 11:50:19 来源:网络 作者:匿名 阅读:107次
原标题:天津一汽夏利汽车股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告证券代码:000927         

原标题:天津一汽夏利汽车股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

  证券代码:000927              证券简称:*ST夏利              公告编号:2020-临027

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2020年5月28日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

  2、本次董事会会议于2020年6月1日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

  4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生主持,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议(二)》的议案,并授权董事、总经理胡克强先生签署该协议

  表决结果:同意11票,反对0票、弃权0票,本议案获得审议通过。

  该议案将提交公司2019年度股东大会进行审议。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董  事  会

  2020年6月2日

  证券代码:000927              证券简称:*ST夏利    公告编号:2020-临028

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议(二)》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本补充协议将提交公司2109年度股东大会审议通过。

  2、协议的履行,将改变公司合并报表范围,相应增加公司2020年度净利润。

  一、协议签署概况

  1、近日,天津一汽夏利汽车股份有限公司(以下简称“公司”、“一汽夏利”)与南京知行电动汽车有限公司(以下简称“南京知行”)、天津一汽华利汽车有限公司(以下简称“一汽华利”、“华利公司”)、天津一汽夏利运营管理有限责任公司(以下简称“夏利运营”)在天津签署了《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议(二)》(以下简称“本补充协议”)。

  本补充协议已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,将提交公司2019年度股东大会审议。

  2、协议签署的背景与目的

  (1)2018年9月27日,公司与南京知行签署了《产权交易合同》、《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议》(以下简称“《产权交易合同补充协议》”),根据约定,南京知行向公司支付了1元股权转让金,并于2018年10月15日办理了工商登记变更手续;南京知行向公司支付了华利公司应付职工薪酬5462万元;南京知行代华利公司向公司支付了3.3亿元债务,尚有4.7亿元债务未协议按期偿还。

  《产权交易合同补充协议》第4.02款还约定:在工商登记变更后,至2019年4月30日并实现偿债金额80%前,华利公司不变更执行董事,华利公司的经营由本公司进行决策(决定华利公司的经营方针和投资计划、生产计划和销售计划、制定并批准华利公司的年度财务预算方案和决算方案、制定并批准华利公司的利润分配方案和弥补亏损方案、决定华利公司内部管理机构的设置、制定华利公司基本的管理制度)。自评估基准日至2019年4月30日并实现偿债金额80%前,华利公司的日常经营损益(不含历史因素造成的损益)由本公司享有或承担。

  (2)根据公司正在进行的重大资产重组债权债务转移工作的整体安排,2020年5月7日,公司与夏利运营、南京知行、一汽华利签署了《四方协议书》约定:一汽夏利在前述《产权交易合同》、《产权交易合同补充协议》项下的权利义务、未履行完毕的债权债务将全部转移至夏利运营承继。

  (3)综合考虑南京知行的南京工厂建设已基本完成,新产品投放日期已经基本确定;一汽华利资质整改时间的要求;以及南京知行对剩余未付款项做出了切实的安排等实际情况,公司与夏利运营、南京知行、一汽华利签署了本补充协议。

  二、协议当事人

  1、南京知行电动汽车有限公司

  法人代表人:Daniel IsidorKirchert

  注册资本:595980万元

  住所:南京经济技术开发区红枫科技园A3栋2层

  经营范围:电动汽车及零部件研发、销售、租赁、技术咨询、技术服务、技术转让;电动汽车零部件的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与公司不存在关联关系。

  2、天津一汽华利汽车有限公司

  法人代表人:Daniel IsidorKirchert

  注册资本: 96000万元

  住所:天津市西青区京福公路576号

  经营范围:生产、销售轿车、微型汽车、轻型汽车及其变型车、医用改装车、各类车型底盘和零部件;提供相关售后服务和咨询服务。(国家有专项志营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)

  本协议生效后,将与公司不存在关联关系。

  3、天津一汽夏利运营管理有限责任公司

  法人代表人:胡克强

  注册资本:100万元

  住所:天津市西青区京福公路578号二区

  经营范围:一般项目:企业管理;汽车零配件零售;机动车修理和维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;汽车租赁;汽车零部件及配件制造;教育咨询服务(不含教育培训活动);汽车新车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  与公司存在关联关系。

  3.履约能力分析:

  南京知行工厂建设已经基本完成,新产品生产准备正在进行中。南京知行已在补充协议中,对还款计划做了具体而切实的承诺。

  三、协议主要内容

  1、各方一致同意,将《产权交易合同补充协议》第4条“交割和交割时应交付的文件”第4.02款约定整体删除。

  2、南京知行同意,将对其在《产权交易合同》、《产权交易合同补充协议》项下的剩余欠款(人民币4.7亿元)做出妥善安排,并明确如下的还款计划:在本协议签署后,南京知行在2020年6月30日前,支付2.35亿元;在2020年10月31日前,支付全部剩余的2.35亿元。如南京知行逾期偿还,仍应当按照《产权交易合同》和《产权交易合同补充协议》的约定承担违约责任。

  四、协议对上市公司的影响

  本协议签署后,公司将不再控制华利公司,不再将其纳入合并报表范围,该项交易预计增加当期利润约8亿元。

  五、风险提示

  公司将督促南京知行按协议约定履行还款责任。

  六、协议的审议程序

  1.本补充协议已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

  2.独立董事发表的独立意见:公司在南京知行对剩余未付款项还款计划做出了切实安排的前提下,根据南京知行工厂建议和产品投放等实际情况,与相关方签署了补充协议,有利于南京知行融资工作,尽快代华利公司偿还剩余债务。协议签署审批程序符合法律法规、规范性文件的要求。

  七、备查文件目录。

  1、第七届董事会第二十七次会议决议

  2、关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议(二)

  3、独立董事对公司第七届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董  事  会

  2020年6月2日

  证券代码:000927              证券简称:*ST夏利              公告编号:2020-临029

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司定于2020年6月10日(周三)15:00-16:30在全景网举办2019年度天津辖区网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董  事  会

  2020年6月2日

  证券代码:000927              证券简称:*ST夏利              公告编号:2020-临030

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为公司2019年年度股东大会。

  2、本次股东大会的召集人为公司董事会,公司第七届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。

  3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开日期、时间

  (1)现场会议时间:2020年6月22日(周一)14:00时。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年6月22日09:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2020年6月16日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  根据公司第七届董事会第二十五次会议决议公告,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司将回避对相关议案的表决,该股东不可接受其他股东的委托进行投票。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:天津市西青区京福公路578号一区  公司1103会议室。

  二、会议审议事项

  1、提交股东大会表决的提案

  (1)2019年度董事会工作报告;

  (2)2019年度监事会工作报告;

  (3)2019年年度报告及报告摘要;

  (4)2019年度财务决算报告;

  (5)2020年度经营预算方案;

  (6)2019年度利润分配预案;

  (7)总经理提交的2019年度计提减值准备的议案,该议案中计提减值准备均不涉及关联方;

  (8)2020年日常关联交易的议案;

  (9)关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案;

  (10)关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案;

  (11)关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案;

  (12)关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案;

  (13)关于签署《关于天津一汽华利汽车有限公司之产权交易合同补充协议和四方协议书之补充协议(二)》的议案,并授权董事、总经理胡克强先生签署该协议。

  2、提案的具体内容

  (1)详见2020年4月9日和6月2日在《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第二十五次会议决议公告、第七届监事会第十八次会议决议公告、第七届董事会第二十七次会议决议公告。

  (2)公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

  3、特别说明

  上述涉及关联交易事项的议案,公司控股股东中国第一汽车股份有限公司将回避对相关议案的表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、会议登记

  (1)登记方式

  ①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续;

  ②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

  ③异地股东可用传真方式办理登记。

  (2)登记时间:2020年6月18日9:00~16:30

  (3)登记地点:公司证券事务室

  (4)委托他人出席股东大会的有关要求:出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

  2、会议联系方式

  (1)联系人姓名:孟君奎、张爽

  (2)电话号码:022-87915007

  (3)传真号码:022-87915863

  (4)电子邮箱:zhangshuang@tjfaw.com.cn

  (5)会议费用:本次会议会期半天,出席会议股东的交通、食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;

  2、公司第七届监事会第十八次会议决议;

  3、公司第七届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董  事  会

  2020年6月2日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为360927,投票简称为“夏利投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年6月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月22日9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:                                授权委托书

  本公司/本人                           ,股东帐号:             ,营业执照号/身份证号                         持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股               股。兹委托            先生/女士,身份证号码                    代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

  分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:

  ■

  注意事项:

  1、上述审议事项,委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

  2、委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

  委托人签名/盖章:      受托人签名:

  委托日期:2020年6月   日


实际,许可证,目的,欠款,控股

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